Meeting
株主総会
第79期定時株主総会
当社第79期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されました。
| 日時 | 2026年6月26日（金曜日）午前10時 |
|---|---|
| 場所 | 東京都墨田区横網一丁目6番1号 ＫＦＣビル（3階 KFC Hall Annex） （国際ファッションセンター） |
| 報告事項 | １. 第79期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査 結果を報告いたしました。 ２. 第79期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 |
| 決議事項 | 第１号議案 剰余金処分の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、当期の期末配当金は１株につき金６円と決定いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に細金成光、渡辺 宏、瀧澤克行、細金英光の ４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に加藤周二、西田 章、前田哲哉の３氏が選任され、それぞれ就任 いたしました。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に佐野友昭氏が選任されました。なお、佐野友昭氏は補欠の 社外取締役であります。 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 株主総会資料 |